Банк России расширил полномочия при проведении проверок некредитных финансовых организаций.

9 ноября 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 28.06.2018 № 4839-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" (далее – Инструкция № 151-И).

Расширен перечень действий, имеющих право осуществлять представители Банка России для достижения целей проверок некредитных финансовых организаций, в частности члены рабочей группы имеют право:

1. осуществлять, в том числе с приглашением представителя поднадзорной организации, визуальное наблюдение за действиями кассового работника поднадзорной организации или клиентов и контрагентов проверяемой этой организации (при отсутствии возражений со стороны клиентов и контрагентов) в помещениях для совершения операций с наличными деньгами и другими ценностями или в зоне обслуживания клиентов и контрагентов проверяемой организации с использованием видеозаписи;
2. требовать от поднадзорной организации осуществления видеозаписи процесса проверки (ревизии) наличных денег либо представления материалов указанной видеозаписи в и (или) самостоятельно фиксировать процесс проверки (ревизии) наличных денег с использованием специальных технических средств;
3. требовать от поднадзорной организации присутствия ее представителя при осмотре сайта поднадзорной организации в сети Интернет, и составлять соответствующий акт осмотра (Инструкция № 151-И дополнена рекомендованной формой такого акта (Приложение №4.1);
4. осуществлять в ходе осмотра сайта поднадзорной организации фиксацию совершаемых действий (включая копирование страниц сайта с экрана компьютера).