Мониторинг законодательства и судебной практики №87 (с 1 мая 2022 года по 5 августа 2022 года)

Закон о противодействии отмыванию денег усовершенствовали по результатам мониторинга за его применением

Федеральный закон от 28.06.2022 № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Закон № 219-ФЗ).

Дата вступления в силу: 1 декабря 2022 года.

Законом № 219-ФЗ уточняется порядок и сроки замораживания (блокирования) организациями, осуществляющими операции с имуществом клиентов, денежных средств или имущества клиентов, а также порядок отмены указанных мер.