Мониторинг законодательства и судебной практики №87 (с 1 мая 2022 года по 5 августа 2022 года)

До 1 млн. рублей увеличена пороговая сумма операций, подлежащих обязательному контролю

Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5-1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Закон № 331-ФЗ).

Дата вступления в силу: поэтапно, начиная с 14 июля 2022 года.

Закон № 331-ФЗ вносит изменения в ряд федеральных законов, в том числе:

ü     Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Пороговая сумма операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, увеличивается с 600 тыс. до 1 млн. рублей.