Мониторинг законодательства и судебной практики № 83 (1 июня - 6 сентября 2021 года)

С 1 октября 2021 года расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3-1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Дата вступления в силу: двумя этапами, 9 июля 2021 года и 1 октября 2021 года.

С 1 октября 2021 года под обязательный контроль (и отправку сообщений в Росфинмониторинг) попадают следующие операции, независимо от их суммы:

-         получение, расходование денежных средств или иного имущества некоммерческой организацией (кроме государственных и некоторых видов негосударственных некоммерческих организаций);

-         получение физическим, юридическим лицом (за исключением кредитной организации) или иностранной структурой без образования юридического лица денежного перевода из-за границы, если иностранное государство, где находится плательщик или банк плательщика, включено в специальный перечень Росфинмониторинга.