Мониторинг законодательства и судебной практики № 83 (1 июня - 6 сентября 2021 года)
| ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ |
Росфинмониторинг будет применять риск-ориентированный подход.
Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон № 165-ФЗ и Закон № 115-ФЗ соответственно).
Дата вступления в силу: 27 июня 2021 года.
Закон № 115-ФЗ дополнен новой статьей 9.1. "Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
При организации контроля (надзора) в сфере борьбы с отмыванием будет применяться риск-ориентированный подход, когда каждая организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, должна быть отнесена "к определенному уровню риска несоблюдения требований", установленных Законом № 115-ФЗ.
Уровень риска будет определяться "с учетом результатов национальной оценки рисков, секторальной оценки рисков, дистанционного мониторинга", который проводит Росфинмониторинг путем анализа поступающей ему информации.
Еще одно изменение: полномочиями по контролю (надзору) в сфере борьбы с отмыванием наделяются саморегулируемые организации аудиторов, адвокатские палаты и нотариальные субъектов РФ, которые будут осуществлять контроль (надзор) за исполнением Закона № 115-ФЗ соответственно аудиторами, адвокатами и нотариусами.