О возможности использования паспорта СССР в качестве документа, подтверждающего гражданство

Банк России дал пояснение о порядке определения статуса «резидент» в отношении владельцев ценных бумаг – физических лиц. Официальное письмо было подготовлено регулятором в целях избежания нарушений законодательства РФ, устанавливающего особые порядки осуществления сделок с иностранными лицами и исполнения обязательств перед ними, с учетом требований Указов Президента РФ № 81, 95 и 138.

Согласно статье 1 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидентами РФ являются физические лица, являющиеся гражданами РФ, а также постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством РФ, иностранные граждане и лица без гражданства. Документом, подтверждающим гражданство РФ является паспорт гражданина РФ или иной документ, содержащий указание на гражданство РФ.

Паспорт СССР не указан в перечне документов, подтверждающих гражданство РФ. Дополнительно Банком России определено, что наличие паспорта гражданина СССР не является достаточным основанием для того, чтобы не идентифицировать физическое лицо в качестве лица иностранного государства, совершающего недружественные действия.

Ознакомиться с полным текстом письма можно на сайте НАУФОР