+7 (495) 780-73-63
+7 (495) 989-76-50
info@rrost.ru
+7 (495) 989-76-50
Юридическому лицу
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ВЛАДЕЛЬЦА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
| 1. | Заявление об открытии лицевого счета (для юридического лица) и анкета зарегистрированного юридического лица (оригинал); |
| 2. | Приложение к анкете зарегистрированного лица о бенефициарном владельце* – за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (оригинал); |
| 3. | Учредительные документы юридического лица (копии, заверенные в установленном порядке); |
| 4. | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее) (копия, заверенная в установленном порядке); |
| 5. | Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002) (копия, заверенная в установленном порядке); |
| 6. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для российских юридических лиц (оригинал либо копия, заверенные в установленном порядке); |
| 7. | Выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (копия, заверенная в установленном порядке); |
| 8. | Документ, подтверждающий избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа (копия, заверенная в установленном порядке); |
Лицо, представляющее документы, должно предъявить документ, удостоверяющий личность.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Форма Заявления об открытии лицевого счета (для юридического лица) и анкеты зарегистрированного юридического лица зарегистрированного юридического лица должна содержать подпись должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности и оттиск печати юридического лица.
Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в форме Заявления об открытии лицевого счета (для юридического лица) и анкеты зарегистрированного юридического лица должен быть совершен в присутствии должностного лица Регистратора (Управляющей компании, Трансфер-агента), если подлинность образца подписи в форме Заявления об открытии лицевого счета (для юридического лица) и анкеты зарегистрированного юридического лица не засвидетельствована нотариально.
При несоблюдении указанных выше требований, Регистратору должна быть представлена:
*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Форма Заявления об открытии лицевого счета (для юридического лица) и анкеты зарегистрированного юридического лица зарегистрированного юридического лица должна содержать подпись должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности и оттиск печати юридического лица.
Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в форме Заявления об открытии лицевого счета (для юридического лица) и анкеты зарегистрированного юридического лица должен быть совершен в присутствии должностного лица Регистратора (Управляющей компании, Трансфер-агента), если подлинность образца подписи в форме Заявления об открытии лицевого счета (для юридического лица) и анкеты зарегистрированного юридического лица не засвидетельствована нотариально.
При несоблюдении указанных выше требований, Регистратору должна быть представлена:
| › | Карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал либо копия, заверенная в установленном порядке). |
*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").
Адрес:107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Тел.:+7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50
Факс:+7 (495) 780-73-67
E-mail:info@rrost.ru
Вопросы, отзывы и предложения