ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Федеральный закон от 18.03.2019 № 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов".

Дата вступления в силу: 18 марта 2019 года.

Основная тема: противодействие отмыванию.

Поправки, внесенные данным федеральным законом, предусматривают возможность создания внутри банковской группы или банковского холдинга единой системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).


Федеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе"
.

Дата вступления в силу: 18 марта 2019 года.

Основная тема: противодействие отмыванию.

Поправки, внесенные данным федеральным законом, устанавливают для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, новые обязанности в целях ПОД/ФТ:

-         особый порядок приема на обслуживания и обслуживания публичных должностных лиц;

-         замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества в случаях, предусмотренных Законом №115-ФЗ.

Адрес:107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Тел.:+7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50

Факс:+7 (495) 780-73-67

E-mail:info@rrost.ru

Отзывы и предложения

© 2019 АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Все права защищены.

Карта сайта
Контактная информация